Na sequência de uma investigação levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda da Polícia Judiciária (PJ), foram detidos, no Porto e em Braga, dois homens fortemente indiciados pela co-autoria de dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, cujos montantes – dissipados por um total de 16 contas bancárias e ainda por determinar na totalidade – poderão ascender a vários milhões de euros.
«Em causa está um “modus operandi” envolvendo a utilização de métodos fraudulentos de investimento em carteiras de cripto ativos, burlas “Mbway”, esquemas de colocação de “likes” em redes sociais, assim como a execução de tarefas em operações bancárias fraudulentas», informa a PJ.
Durante a fase de investigação, foram já identificadas quatro mil operações de dissipação de fundos associadas a oito das contas bancárias, num valor total estimado em cerca de 1,5 milhões de euros, faltando apurar os montantes envolvidos nas restantes contas. «Até ao momento foram identificadas cerca de 1500 vítimas, maioritariamente residentes no estrangeiro» refere ainda a PJ, acrescentando que os detidos, respectivamente com 26 e 42 anos de idade, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
A investigação prossegue sendo o inquérito titulado pelo Ministério Público da Guarda.
